La plateforme Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, a été condamnée à une amende par l'Agence canadienne de lutte contre le blanchiment d'argent pour avoir enfreint les lois anti-blanchiment du pays, après une enquête précédente menée par le Centre d'analyse des transactions et des rapports financiers du Canada (FINTRAC) en raison de violations réglementaires l'année dernière.

Cette mesure contre la société intervient peu de temps après que le directeur général Changpeng Zhao a été condamné à une peine de prison de quatre mois et à une amende de 100 millions de dollars après avoir plaidé coupable d'infractions aux lois américaines sur le blanchiment d'argent.

FINTRAC a publié une déclaration à la suite de la sanction infligée à Binance, révélant que la bourse de cryptomonnaies avait été sanctionnée pour avoir enfreint deux règles canadiennes identifiées au cours de son activité de conformité l'année dernière.

Dans sa première infraction, la plateforme Binance, dirigée par Richard Ting, a été accusée de ne pas s'être enregistrée en tant que société de services financiers étrangère (FMSB) au Canada, « il est à noter que Binance Holdings Limited était considérée comme une société FMSB et devait s'enregistrer auprès de FINTRAC avant le 25 septembre 2023, date à laquelle elle a officiellement cessé toutes ses opérations au Canada, et jusqu'à ce jour, Binance Holdings Limited violait ses obligations d'enregistrement.

Par ailleurs, la plateforme Binance fait également l'objet de mesures en raison de son manquement à déclarer 5902 comptes pour des transactions importantes en cryptomonnaies entre 2021 et 2023, comme l'exigent les entreprises de cryptomonnaies au Canada en vertu des lois anti-blanchiment.

« Binance a omis de déclarer la réception par le client d'un montant en cryptomonnaies de 10 000 dollars ou plus dans le cadre d'une seule transaction, ainsi que les informations spécifiques liées à 5902 occasions distinctes au cours de la période », a déclaré FINTRAC dans sa déclaration : « du 1er juin 2021 au 19 juillet 2023 ».

La plateforme Binance n'a pas encore répondu publiquement à l'amende infligée par FINTRAC après l'enquête sur la violation des réglementations anti-blanchiment au Canada.