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Publié: mai 3, 2024
L'Agence canadienne du renseignement financier a annoncé une amende de 9,2 millions de dollars infligée à la banque TD Bank ; cela en raison de son non-respect des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi que le financement du terrorisme, et la banque elle-même a également fait face à des enquêtes de conformité aux États-Unis.
La sanction consiste en une amende de 7,5 millions de dollars contre la banque RBC et une amende de 1,3 million de dollars contre la banque CIBC, l'amende ayant été annoncée en décembre.
L'agence, connue sous le nom de Fintrac, a déclaré avoir imposé la sanction à TD en raison de plusieurs défaillances, qui comprenaient le non-dépôt de rapports sur les transactions suspectes, lorsqu'il existait des raisons raisonnables de le faire, le non-évaluation et la non-documentation des risques de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes, ainsi que le fait que la banque n'avait pas pris les mesures spéciales requises pour les risques élevés.
Il est à noter que la sanction contre la banque TD intervient seulement quelques jours après que la banque a annoncé une provision initiale de 450 millions de dollars américains, liée à l'enquête réglementaire américaine qui est toujours en cours dans le cadre du programme de conformité de lutte contre le blanchiment d'argent.
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