La ville de Sudbury a annoncé avoir été victime d'une fraude et avoir perdu plus de 1,5 million de dollars le mois dernier lorsqu'elle a été trompée pour transférer des fonds en espèces vers un compte bancaire créé par des escrocs dans le centre-ville de Scarborough.

Dans une plainte déposée à Toronto plus tôt ce mois-ci, la ville de Sudbury affirme que des suspects inconnus ont "piraté" les comptes de messagerie électronique liés à une entreprise de construction engagée pour construire des unités résidentielles locatives abordables dans une municipalité du nord de l'Ontario.

Les suspects ont réussi, selon le communiqué de la plainte, à accéder à l'e-mail légitime du directeur de projet et ont prétendu être cet employé dans leurs communications avec la ville.

La plainte affirme que les fraudeurs ont convaincu les employés de la ville d'envoyer un virement bancaire de 1 501 380,66 dollars sur un compte bancaire différent de celui initialement créé par l'entreprise de construction.

La municipalité tente maintenant de récupérer ces fonds et cherche à obtenir une ordonnance du tribunal pour obliger plusieurs grandes banques à suivre les fonds, à les geler et à les restituer à la ville.

Une entreprise numérotée de l'Ontario, basée sur Blackley Road à North York, est également mentionnée dans la plainte.

Un porte-parole de la ville a déclaré : "L'activité illégale a été rapidement détectée par les employés, et nous sommes confiants de pouvoir récupérer la majeure partie de ces fonds".

Il a confirmé : "Le processus de récupération de ces fonds est long et implique plusieurs agences externes, telles que l'entrepreneur, la compagnie d'assurance, les banques et les tribunaux."

Selon le communiqué de la plainte, avant le transfert, les employés de la ville ont remarqué une divergence entre les informations du compte bancaire et ont contacté l'entreprise pour fournir des documents supplémentaires, la plainte alléguant que les suspects ont "intercepté" ces e-mails et ont commencé à créer et à soumettre des "documents frauduleux et falsifiés" pour commettre le vol.

Les fonds ont été transférés aux escrocs le 21 décembre vers un compte ouvert dans une succursale de la Scotiabank au centre-ville de Scarborough, comme l'indique la plainte, ce compte ayant depuis été gelé.

Révision interne et enquêtes policières en cours

La plainte a indiqué qu'il a fallu environ une semaine avant de découvrir que l'entreprise de construction n'avait en fait pas reçu les fonds transférés.

Selon une déclaration de la ville au site CP24.com : "Les municipalités, tout comme les résidents, sont confrontées à des problèmes complexes liés à la fraude. Bien que nous travaillions de manière proactive pour prévenir ce type d'incidents et que nous évaluions et mettions continuellement en œuvre des changements pour y faire face, les cas de fraude deviennent de plus en plus complexes."

"La police régionale de Sudbury enquête, et nous menons un examen interne approfondi de cette affaire."

La ville a indiqué que les calendriers et le travail sur le projet de logement transitoire sur la rue Lorrain, un immeuble résidentiel abordable de 40 unités au centre de l'incident, "n'ont pas été affectés" par la fraude.