L'Agence canadienne du renseignement financier a infligé une amende de 7,4 millions de dollars à la Banque Royale du Canada pour non-respect des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
 
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada indique que les violations comprennent le non-dépôt de rapports sur des opérations suspectes lorsqu'il y a des raisons raisonnables de soupçonner leur lien avec un crime de blanchiment d'argent.

L'agence, connue sous le nom de Fintrac, tente d'identifier les fonds liés à des activités illicites en filtrant électroniquement des millions d'informations chaque année provenant des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés de services financiers et autres.

Elle fournit ensuite des renseignements à la police et à d'autres agences d'application de la loi sur les cas suspects.

La directrice de Fintrac, Sarah Paquet, a déclaré dans un discours récent que la priorité de l'agence est de travailler avec les entreprises pour les aider à respecter leurs obligations en matière de rapports.

Mais elle a clairement indiqué que certains sont à la traîne et que Fintrac prendra les mesures appropriées si nécessaire.