La police de Toronto a annoncé l'arrestation de 12 personnes faisant face à 102 chefs d'accusation liés à une enquête sur un vaste système de fraude aux cartes de crédit.

Les accusations ont été annoncées ce lundi, alors que la police fournissait une mise à jour sur l'enquête concernant la fraude aux identités synthétiques appelée projet Déjà Vu.

Pour sa part, David Covey, enquêteur de l'unité des crimes financiers, a déclaré que la fraude aux identités synthétiques est une forme de fraude financière où des informations personnelles sont utilisées pour ouvrir des comptes dans des institutions financières et d'autres entreprises.

Il a ajouté que la police a commencé l'enquête en octobre 2022 après qu'une institution financière ait contacté les agents et découvert plusieurs comptes falsifiés, et Covey a déclaré qu'il pense que la plupart de ces comptes ont été ouverts par une personne ayant précédemment travaillé pour l'institution.

Il a également mentionné: "Il est allégué que les auteurs de ce système, qui a débuté en 2016, ont créé plus de 680 fausses identités, dont plusieurs ont été utilisées pour faire des demandes et ouvrir des centaines de comptes bancaires et comptes de crédit dans diverses banques et institutions financières à travers l'Ontario".

Il a ajouté: "Les retraits ont ensuite été effectués à partir des comptes de crédit obtenus par fraude via des achats en magasin ou en ligne, ou par des retraits en espèces".

Covey a indiqué qu'ils ont confirmé jusqu'à présent des pertes d'environ 4 millions de dollars, soulignant l'exécution de vingt mandats de perquisition dans le cadre de l'enquête.

Il a poursuivi : "Par le biais des mandats de perquisition, la police a saisi des dizaines de documents d'identité synthétiques et de modèles électroniques pour créer de fausses identités et des documents falsifiés".

Il a noté que la police a saisi des centaines de cartes de débit et de crédit, ainsi qu'environ 300 000 dollars.